Requisitos para la expedición de fianzas y apertura de línea de afianzamiento
Persona Moral
- Acta Constitutiva y todas las complementarias (Modificaciones, Poderes de Admon y Dominio)
- Copia de Identificación Oficial de los Apoderados (Representante Legal)
- Copia de la Cédula de R.F.C. y Alta en Hacienda
- Estados Financieros Anuales año anterior y últimos parciales con antigüedad no mayor a 3 meses, firmados por el Director General y por el Contador de la Empresa (incluyendo copia de Cédula Profesional del Contador) con la Leyenda adjunta en los Estados Financieros (I)
- Estados Financieros Dictaminados del año anterior (solo si aplica)
- Declaraciones ante Hacienda última anual
- Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Predial, Teléfono)
- Currículo Empresarial
- Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado (II)
- Cuestionario para Personas Morales (II)
Persona física
- Copia de Identificación Oficial
- C.U.R.P. (en caso de tener)
- Comprobantes de Ingresos Con Actividad Empresarial u Honorarios:
- Alta en Hacienda y Cédula R.F.C.
- Última Declaración Anual
- Estados Financieros con leyenda (I)
- Comprobantes de Ingresos Asalariados: últimos recibos de nómina de 3 meses, Carta de la empresa referente a sus ingresos, 3 últimos Estados de Cuenta bancarios mensuales, Declaración Anual y de Retención de Impuestos (si aplica)
- Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Predial, Teléfono)
- Currículo
- Acta de Matrimonio (solo en caso de obligados solidarios)
- Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado
- Cuestionario para Personas Físicas
Obligado Solidario (Persona Moral o Persona Física)
- Los mismos documentos solicitados al Fiado
- Escrituras del Bien Inmueble en Garantía
- Última boleta predial del Bien o Avalúo o Copia póliza de seguro con valores o carta valor inmueble
- Libertad de Gravamen del Bien Inmueble vigente (no mayor de 30 días) o pagar investigación, $300.00 aplica en la zona metropolitana de la Ciudad de México
- Ratificación de firmas y gravamen que aplica para algunas fianzas y montos, según el caso (III)
Notas:
I. Párrafo que deberán contener invariablemente los Estados Financieros: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la Empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. Deberá incluir el nombre completo y firma del Contador Público de la Empresa y copia de la Cédula Profesional.
